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实名爆料外汇诈骗公司背后、模糊的真相与巨头的黑历史!

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无双隐士

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发表于 2019-8-13 11:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
实名爆料外汇诈骗公司背后、模糊的真相与巨头的黑历史!

每一个普通人都会陷于两种局限:第一种是,被已经发生的事情蒙蔽;第二种是,将已经发生的事情忘记。


外汇行业的乱象早已无人不知,但却又似乎无人记得,每天还是有那么多人在这条看不清前途的路上被骗得血本无归。而每一个被骗的事实背后,都有一双被蒙蔽的眼睛,和一段被忘却的历史。



引子:一条暗藏玄机的曝光

近日,刀锋江唯泽bbn091接到网友姜先生的爆料:称其通过“天翼流量800”的推广介绍,知道了一家叫“融头金融8”的投资理财平台。

由于姜先生以前做过现货投资,算是有些经验,再加上毕竟是“中国电信”公司推介的,因此便没有多想就在这家平台开始了投资理财。

最开始,姜先生投了十万,收益和提现都很正常,于是便陆续追加投资。4天后姜先生再次提现,然而这次却一连三天都未提现成功。

姜先生意识到自己可能被骗了,于是立即报警,但截至发稿仍未有结果。

似乎,这又是一起互联网金融诈骗案。姜先生对案情经过的描述比较简短,但其提供的一系列证据却包含着诸多有价值的信息。



首先:从姜先生的支付记录来看,资金流向了一家名叫“深圳市吉科诚贸易有限公司”的企业。

其次:姜先生所用的这家投资平台名叫“融头金融8”,然而其平台上显示的名称却为“融头金融”四个字,这一点细微的差异至关重要。刀锋维权顾问江唯泽:bbn091

第三:姜先生出具了该平台的行业认证资质信息,显示其公司信息为“融头集团有限公司”,地址在上海市普陀区。这与资金流入方“深圳市吉科诚贸易有限公司”显然对不上。

第四:姜先生提供了收款方的支付宝信息截图,这张图片看起来异常的奇怪。

“融头金融”的logo与“深圳市吉科诚贸易有限公司”放在一起,似乎表明两者之间存在关联。但实际上,我们通过各种渠道均未查到这两家公司有明显的关联。



而且随着调查的进一步展开,读者会慢慢发现,这张图片中暗藏着更为隐秘的玄机。

接下来沿着“融头金融8”这条线索顺藤摸瓜,我们可以从互联网上找到这家网站官网的一丝“微弱”的信息,然而这个网站已经无法打开,不能直接进入该网站查看相关信息。刀锋维权顾问江唯泽:bbn091

这里又出现了一家企业:深圳市耐剋潮商贸易有限公司。据查证,这是一家主要从事服装贸易的公司。

而从该公司的名字“耐剋”及相关资料推断,该公司属于打擦边球“山寨”名牌服饰的类型,这一点从该公司名下注册的商标信息即可窥见一二。

这样一家服饰类的企业,竟然是一个互联网金融平台“融头金融8”微/信公众号的账号主体,实在有些不伦不类。



而且在微/信公众号的功能介绍一栏又再一次出现了“融头集团有限公司”的字样。

这个屡次出现的“融头集团有限公司”,到底是何方神圣呢?

据刀锋江唯泽bbn091调查,融头集团有限公司注册于2013年,位于上海市普陀区新村路423弄27号163室(这与曝光网友姜先生提供的资料是吻合的),注册资金高达5亿元!

还不仅仅是如此,融头集团旗下有诸多子公司,其中有两个最为“著名”:新华上海贵金属交易中心有限公司和中鑫石油化工交易中心(上海)有限公司。

这两家公司近年来在互联网上被众多网友爆料“期货诈骗”(网上各大论坛均有相关消息,可搜索查看)。



虽然无法查证其真伪,但这两家公司“诈骗”的负面舆情已经充斥网络,总会让看到的人心里打鼓。

不法分子利用有新华社背景的融头集团及其旗下公司之名义,以山寨网站、手机APP等方式诈骗消费者钱财。

而根据已查到的证据,这些不法分子可能包括:深圳市吉科诚贸易有限公司、深圳市耐剋潮商贸易有限公司、汝城县八零后电商服务中心、张家港市丰赢贵金属有限公司等。刀锋维权顾问江唯泽:bbn091

虽然无法彻底理清这些涉案企业之间可能存在的复杂的关系,但将他们一一揪出公之于众之后,文章最开始姜先生遭遇的案件也终可以稍稍拨开迷雾了。



最后,刀锋江唯泽bbn091可以负责任的告诉您,如果您满足以下条件,完全有机会追回被骗资金:

1、亏损额度超过5万元人民币以上的。

2、交易记录在2019年1月份——至今的。【时间距离维权时间越近,追回的成功率越大】

3、有交易报表或者银行流水。

4、平台没有跑路还在运作的。【能够正常出入金】

5、有跟平台业务员和喊单老师聊天记录的最好。

刀锋江唯泽承诺:7天有回复,15天有结果!维权不成功不收取一丝一毫!

文/刀锋江唯泽(微信号:bbn091)


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