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投资黄金外汇A50被骗的资金如何追回?需要满足哪些条件?

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风尘奇侠

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发表于 2019-2-12 22:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
投资黄金外汇A50被骗的资金如何追回?需要满足哪些条件?

存管大限降至,互金牌照变得越来越吃香,也越难越审批。在这一场洗牌当中,必然存在许多漏网之鱼,游离于监管之外,割韭菜于无形之中。



——案例分享——


张某参与网络非法外汇投资输多赢少,待业在家入不敷出,有人便动起歪脑筋,花费重金自办网络外汇平台,半年多牟利800余万元。

建立外汇网站的张某,2016年以来他待业在家,在网上聊天室消磨时间,对网络外汇也有所了解。炒汇亏损五六万元后,张某开始反思,他认为在网上开设外汇平台肯定很赚钱,就萌生了自己在网上开设外汇平台的想法。

2018年3月,张某和朋友一起筹集了35万元资金开始建立外汇网站,找人设计网站、调试系统、购买电脑等设备,而后开始租房、找员工,经营网络外汇。刀锋维权法律顾问周沐桭:yiy090

张某的网站需要二维码邀请,投资者通过注册和邀请码才能进入后台进行入金和交易。为了让网站集聚人气,张某花了不少心思。



当发现竞争对手在做保险外汇的时候拉了很多客户,他果断更改宣传策略,让技术人员更新系统后台,修改客户亏损和账户资金,给客户提供亏损了可以保回来的功能。

保险外汇,开始时设置成保本模式,让投资者赚钱,通过分销拉人,待投资者多了就修改相应的保险制度。

为了维持网站运营,张某雇佣了8名员工。员工李某,也是张某的老乡,平时在家没有工作,另外一些员工同样来自张某老家,是以前工厂的同事,工厂倒闭后都待业在家,均是90后。

张某每月给他们4500元左右的固定工资,让8人24小时维护网站和社群,为投资者晒单和讲课、解答常见问题,维持网站日常运营。

2018年3月至2018年11月,张某开设的外汇平台入金高达5900余万元,非法获利800余万元。随着生意越做越大,资金流水也愈发庞大。



张某对亲戚朋友谎称自己在做微商生意,发动亲朋帮忙办理手机卡和银行卡,不断申请新的微信和支付宝进行资金分流洗钱。

网络外汇运营六个月后,张某先后更换了几处办公地点。每当感觉周围有人盯梢时,他就会重新租房,并让工作人员分头躲藏、互不联系,以此逃避公安机关打击。

然而,张某等人终究没有逃脱法网。警方经过6个多月艰苦侦查,成功破获这起特大非法网络外汇案。刀锋维权法律顾问周沐桭:yiy090

该网络外汇活动方式新,较为隐蔽。“他们是通过支付宝、微#信个人进行转账,最后充值进几家公司,这些公司并不直接接收投资者资金,也就很难涉及到向公众吸收存款的问题,办案起来难度极大。”办案民警说。



通过梳理排查涉案账户,民警发现仅涉案银行卡就有20多张,涉案账户虽然较多,但关联人员较为固定,分布地点也较为集中。民警还对关系人进行进一步梳理,锁定9名主要犯罪嫌疑人。

二渡龙潭、三下虎穴、月守微信、秋入腹地,冬临老巢,经艰苦侦查和多次讨论研究,警方见时机成熟,果断实施收网抓捕。

除了张某等主要犯罪嫌疑人悉数落网,警方还抓获为团伙提供“走账”等帮助的不法分子。



刀锋维权周沐桭yiy090分析:善林金融倒闭,上百亿资产灰灰湮灭,说没了就没了,可怜的是一群蒙在鼓里的投资者,还期望着用每月的理财收益来支付房贷、房租、养儿育女。

调查清算的时间漫长,没有几个人可以等待下去,这种损失是我们最不愿意看到的。但是,既然发生了,希望大家能从中获取教训,了解如何规避互金理财的风险。

查看平台是否受监管,P2P产品则需关注是否上线银行资金存管。

平台监管备案等于一个人的身份证,没有了这个证件,我们就不是合法的居民,不能自由出入。任何一家平台,企图用假冒、克隆或者已经过期的牌照,都属于在诈骗的边缘游走,随时都有可能爆雷。



相对于监管,就是投资本金的安全性。在国内的金融理财机构,合规的平台都需要在银行做资金隔离存管,保证平台运营资金和客户投资资金分离,才能避免客户资金被动用的事件。

银行资金存管的目的是为了防止网贷平台挪用资金,防范恶意情况下可能出现的平台跑路风险。

现在,有不少互联网外汇平台宣称有保险机制,打着保险的旗号玩概念,背后则是没有任何一家保险公司和政策的支持,可想而知如果遇到问题,投资者的资产是没有任何保障。




很多话,点到为止,你的故事,如果你愿意,我在这等你....我是刀锋维权周沐桭,如果你还在亏损,还深陷锁单套单的泥潭,请你停下来,不要再拿自己的资金开玩笑!

如果你想改变现状,那么,请带着你的证据【喊单聊天记录,引导开/户入金记录,入金记录】找我,刀锋定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失!我是周沐桭,小周为/信:yiy090。

注:本文由周沐桭亲自撰写,该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大维权者警惕!另外,刀锋承诺维权不成功不收取一丝一毫!

文/周沐桭(位/心:yiy090)


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