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股票投资稳赚不赔?别天真!116人的特大荐股诈骗团伙面...

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无双隐士

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发表于 2020-2-23 20:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
股票投资稳赚不赔?别天真!116人的特大荐股诈骗团伙面临审判!

“您好,我们有资深的投资老师为您推荐股票、期货走势,并且提供准确的分析报告。如有需求,请加微/信群进行了解。”


微/信中,一个陌生的美女头像正在请求加为好友……



这是长春新区检察院审查批准逮捕的一件利用虚假投资平台实施网络电信诈骗的“犯罪现场原音重现”,该案涉案人数多达116人。

这是一个架构清晰、有计划、有分工的典型网络电信诈骗团伙。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090

犯罪嫌疑人王某利、侯某飞、王某林、雷某帅等人利用人们急于投资、获求高额回报的心理,事先搭建了所谓的“投资理财平台”。

随后,虚假注册多家公司,招聘大量员工,让他们使用微/信、Q/Q等社交软件注册的虚假身份,随机添加附近人或进入社会各种交流群。

特别是全国各地股票期货交流群,冒充股民以股票期货交流为名添加好友。

当获取对方信任后,就会让业务员用公司培训的“话术”,以一般投资者身份告诉股民在某某平台中有一支走势非常好的期货,短期就能获利。

待“有投资意向”的被害人信以为真进入圈套,业务员再利用助理号将他拉入诈骗集团内的股票交流群。



由经理级别的员工在群内冒充股票期货分析师,发送虚假期货走势行情,营造出分析师对期货行情分析准确能指导投资挣钱的假象,诱导被害人在交易平台注册和投资。

最后,再以投资失败或虚拟交易收取服务费为借口,骗取被被害人钱财。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090

经查,该犯罪团伙自2017年7月以来,共利用注册的9个空壳公司、4个虚假投资平台,骗取众多被害人近500万元。经公安机关全力侦查,涉案的116名犯罪嫌疑人陆续落网。

法定审查批捕的时间只有7天,为了确保该案在批捕环节“稳、准、快”,长春新区检察院决定抽调全院员额内检察官和业务骨干,组成“116人网络电信诈骗案”专案领导小组。

“这个案子难度高,涉案人数多、涉案金额大,受害人又遍布全国各地,证据的收集和固定困难不小。”办案检察官说。

目前,这起116人网络电信诈骗案的审查批准逮捕工作已经结束,这些犯罪嫌疑人将面临正义的审判。

(新闻来源:吉林日报社)



为何会出现五花八门的荐股骗局,它们是如何逃避打击、非法牟利的?

刀锋周沐桭yiy090曾从一座高档的写字楼里了解到端倪。

繁华的闹市区、高档的写字楼、豪华的装修,置身于此的逍润投资有限公司看起来很体面,其实并没有取得任何证券行业的从业资质,只是一个从事荐股骗局的犯罪窝点,公司负责人陈某是一个80后。

“以前在一个类似的公司上班,觉得这种经营模式很赚钱,我学会了就自己开了公司。”

为了逃避打击,陈某等犯罪团伙还会频繁更换公司地点,没过几个月公司就会整体搬迁。

走进办公区域,行政部、市场部、分析部等部门一应俱全,市场部下设多个团队,主要负责联系客户、拓展市场。

“这家公司刚成立就立下了几个招聘原则,比如涉世不深的应届毕业生,来自农村、家庭条件一般、经济欲望比较强烈的,对金融缺乏了解的‘小白’,这样不易发现公司业务是违法的。”

据王司达介绍,很多应届毕业生甚至在校大学生“稀里糊涂”加入陈某公司,他们也是被迷惑蒙骗了,也是受害者。



“我通过网络招聘平台投递了一份简历,并非金融专业出身,没想到也收到了录用通知。这家公司给出的工资待遇比同行业的其他公司要高,并承诺‘发展客户越多,提成越高’。”员工小王说。

入职后便是培训,可培训内容并非深奥的证券知识,而是一些简单话务。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090

自此小王摇身一变,成为“证券行业工作人员”,每天坐在电脑前,拿着数张电话卡和数不清的股民信息,挨个拨打电话。

“骗钱是公司的目的,但日常运营很谨慎小心。业务员与股民取得联系后,会根据股民的相关情况进行甄别选取,如果了解到对方是贷款、借钱炒股,便会放弃引诱,以免惹祸上身。”

王司达说,“选定股民后,便要求缴纳18800元、29800元等不同档次的费用,成为一个月、两个月、三个月的会员。如果对方主动要求长期合作并愿意缴纳更多费用。”

“业务员有时会以客户资金太大、股市有风险等理由拒绝,害怕时间久了露馅。整个交流过程中,业务员还会有意隐去真实的、工商注册的公司名称。”

一段时间的工作让小王有所察觉,经过与老员工的沟通交流,他更加确定这是一个骗局。“有人离开了,也有人觉得没事,每天还在诱骗客户。”在利益的驱使下,小王选择了留下,直至东窗事发。




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注:本文由周沐桭亲自撰写,该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大维权者警惕!

文/周沐桭(位/心:yiy090)

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