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"客户亏的钱就是公司赚的钱": 网络荐股诈骗案主犯获刑11...

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无双隐士

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发表于 2019-11-22 10:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
"客户亏的钱就是公司赚的钱": 网络荐股诈骗案主犯获刑11年!

“炒股怕亏钱,行情把不准,不用怕!有资深专家手把手辅导,顺便给你推荐一只稳赚不赔的股票。”网络上,不少微/信和QQ用户都会遇到类似推荐炒股的诱人广告。


近日,经江苏省南通市崇川区检察院提起公诉,一起网络荐股诈骗案件一审判决,被告人李小英犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年,其余十余名被告人部分被判处三年至六年有期徒刑,部分被判处缓刑。



➣➣客户亏的钱就是公司赚的钱➣➣

李小英现年三十岁,老家在江西省赣州市,大专文化。2016年,李小英在广东省英德市开了一家投资有限公司,专门帮客户做推荐股票。

2018年5月,李小英发现网络荐股这一“行业”,加之自己有这方面的从业经验,就想了一个稳赚不赔的法子:通过直播间直播老师荐股,引导客户进入虚假平台炒股,赚取客户亏损钱款。

之后,她开始大量购买投资人资料、手机电话卡,并通过他人获得直播间代理权,找人做假的软件平台,还招募了多名新员工,开始实施诈骗。

具体诈骗方式是,员工利用“包装”过的微/信身份添加客户为好友,拉投资人进入微/信群,再筛选目标客户进入新微/信群。

新群里,员工扮演“老师”“助理”“投资人”,相互配合,鼓励投资人观看直播、赠送书籍获取投资人信任,建议他们在假的软件平台投资股票。

如果仅仅推荐股票,客户的炒股盈亏无法掌握。李小英的“稳赚”新模式,关键就在这个虚假软件平台上。



她可以控制软件,利用多倍杠杆、强制平仓、促使客户频繁操作、高手续费、反向引导操作等方式,让客户觉得自己投资亏损。

为了打消客户疑虑,李小英起初会让客户赚一点小钱,放长线钓大鱼。实际上,客户入金的所有钱款全部通过三方平台进了李小英的个人银行卡。

由于赚钱全靠客户亏损,李小英很怕他们抽资出去。只要客户想出金,李小英等人会尽量劝客户,让他们继续入金。

这个基本原则,李小英每次开会都会反复强调:客户赚钱,公司就要倒贴,所以尽量不能让客户赚钱。

一旦诈骗得手,李小英会把客户亏损金额的四分之一作为业绩提成,分给实施该笔诈骗的小组,其余的钱揣进自己腰包。

➣➣被害人来自全国各地➣➣

2018年7月份,家住江苏省南通市的被害人李玉强被人拉入一个名为“儒家讲坛”的微/信群中,后来发现这个群就是教人炒股发财的。老李平时也爱玩玩股票期货,就保留了这个群。

后来,老李在群里发现有人发直播间的链接,就点进去看,里面有两位炒股专家和群友分享炒股经验。



直播间里的群友有很多都在称赞这两人讲得好,比如听了之后买了哪支优质股票发了财之类。老李半信半疑,直到有人在群里发了盈利的截图,这才完全相信。

再后来,老李经过群里“助理”的推荐,通过“客服人员”下载安装了虚假股票期货交易软件,开了投资账户,开始在这个平台炒股票和期货,前后投入七十多万元。

在这个平台里,老李不断亏钱,又在专家鼓动下不断投钱。老李并不知道,这个平台被人为操控,想在这里赚钱根本不可能。

类似老李这样被骗的被害人可远不止他一人。

据查,2018年7月至11月,李小英与其先后招募的廖某、吴某某等人,以虚假荐股的方式,先后以投资“恒生指数”“沪深300”的名义诈骗来自上海市、江苏省南通市、浙江省杭州市等全国各地68名被害人钱款,共计人民币六百多万元。

➣➣“深挖”海量电子数据➣➣

2019年2月,李小英网络荐股诈骗案件移送南通市崇川区院审查起诉。



摆在承办检察官面前的,除了厚厚的卷宗,还有大量的电子证据:上百个账号数据以及手机、电脑硬盘、U盘内提取出上千份文档信息。

公安初步侦查后,证据显示有二十多名被害人遭受经济损失。然而,当检察官在审查卷宗材料的同时,对电子数据关键性内容进行“深挖”后,却另有“惊喜”发现。

原来,这个案件中,虚假平台客户资料与勘验提取账号相互印证,被害人出入金对账资料与银行流水、第三方平台交易记录相互印证。

同时,被告人作案微/信使用情况、业绩工资表、考勤记录表,也是认定实施犯罪活动的有力证据。也就是说,在被害人不能一一找到的情况下,通过电子证据固定完全能够锁定更多犯罪事实,找到更多被害人。

之后,检察机关将案件退回公安机关补充侦查,并引导取证方向:根据客户资料调取未到案被害人向赃款接收账号的转账、收款记录;

结合已收集被害人陈述、将已查证属实的电子数据、银行账号交易记录、三方平台交易记录、被告人李小英制作的对账文件等证据进行专业审计,准确认定被害人人数及诈骗数额。



本案中,检察官发现涉案被告人很多为初入社会的求职学生,因社会阅历不足、求职困难等原因加入该犯罪集团。

在办案过程中,检察机关认为要对组织、领导该犯罪集团的首要分子严肃惩治,对低层级、地位作用不明显,且主动认罪认罚的成员,建议公安采取不同强制措施,对法院提出不同幅度的量刑建议。相关建议在最终的法院判决中得到充分体现。

(新闻来源:海曙检察)

关于‘股神’喊单老师这个问题,刀锋周沐桭yiy090确实是第N次说了!至于客户亏的钱就是公司赚的钱这个问题,沐桭也强调很多次了!不管你信不信,这就是事实!

其实生活中,很多地方都有防骗科普宣传,周沐桭在公交车、地铁站都见过反诈宣传,还见有警察开车播放防骗宣讲的。

现在很多电视剧也有让人警醒的诈骗案例出现,去年《猎场》里的1040资本运作骗局,今年的这部《都挺好》里的投资理财骗局,还有开年一部专门反诈骗题材的电视剧《天下无诈》等,都在潜移默化教我们怎么防骗。

上半年召开的两会上,针对非法集资等各种骗局都有做重点关注,相信只要越来越多的人有意识的参与到防骗中来,自然能够远离那些骗局。

注:本文由周沐桭亲自撰写,该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大维权者警惕!

文/周沐桭(位/心:yiy090)

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